黑钱 第二季 Dirty Money Season 2 第4集 黑金

深呼吸123 692天前

梳理一下非法黄金洗钱流程：

拉丁美洲出厂的可卡因等毒品，被毒贩走私到墨西哥等地，更多的毒贩分销往美国各个据点。

在美国各个据点贩卖毒品获得美元的现金，被汇聚到一起，假设有一亿美金汇聚在片中的迈阿密。

这些钱不能直接拿来买游艇、飞机等，必须存入银行账户，但存入银行不仅银行会拒收，而且可能向联邦调查局缉毒局举报，因此必须将现金转为合法可用的某样东西。

首先，会雇用走私贩将这一大笔现金运往秘鲁。

然后，收购一批总值一亿美元的非法黄金，现在，手上有了价值一亿非法收购的黄金。

然后，在秘鲁开一家空壳公司，假设叫“世界黄金贸易公司”，这家公司联系美国迈阿密的一家黄金冶炼 梳理一下非法黄金洗钱流程：

拉丁美洲出厂的可卡因等毒品，被毒贩走私到墨西哥等地，更多的毒贩分销往美国各个据点。

在美国各个据点贩卖毒品获得美元的现金，被汇聚到一起，假设有一亿美金汇聚在片中的迈阿密。

这些钱不能直接拿来买游艇、飞机等，必须存入银行账户，但存入银行不仅银行会拒收，而且可能向联邦调查局缉毒局举报，因此必须将现金转为合法可用的某样东西。

首先，会雇用走私贩将这一大笔现金运往秘鲁。

然后，收购一批总值一亿美元的非法黄金，现在，手上有了价值一亿非法收购的黄金。

然后，在秘鲁开一家空壳公司，假设叫“世界黄金贸易公司”，这家公司联系美国迈阿密的一家黄金冶炼厂，这家冶炼厂专门从秘鲁进口黄金。冶炼厂会询问“世界黄金贸易公司”这批黄金的来历，公司负责人会说是从地底下挖出来的，之后冶炼厂就不再过问。这批黄金成功运往美国冶炼厂。

最后，美国冶炼厂通过银行转账服务，将购买黄金支付的一亿美元转到“世界黄金贸易公司”的银行账户。银行不会过问，因为公司已经事先声明那笔钱是出售在秘鲁采集黄金所得来的收入。

可卡因，现金，黄金，银行，洗干净的黑钱。
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